Güney Kore, Sıkılaşan Finansal Denetimler Arasında 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Çetesini Çökertti
Güney Kore Gümrük İdaresi, kripto para ve yerel bankacılık kanalları aracılığıyla 102 milyon doların yönlendirildiği iddia edilen uluslararası bir para aklama ağını çökertti. Eylül 2021'den Haziran 2025'e kadar süren operasyonda, yasa dışı para akışları estetik cerrahi veya eğitim ücretleri gibi yasal giderler olarak gizlendi.
Şüpheliler yurt dışında kripto varlıklar satın aldı, bunları Kore cüzdanlarına transfer etti, ardından elde edilen gelirleri yerel para birimine çevirerek birden fazla hesaba dağıttı. Üç kişi döviz yasalarını ihlal etmekten dolayı şu anda yargılanmak üzere.
Bu operasyon, yasa dışı sermaye akışlarına yönelik artan denetimlerle aynı zamana denk geliyor. 13 Ocak'ta Kore Gümrük Servisi, döviz kuru istikrarını tehdit eden yeraltı borsalarını hedef alan "yoğun denetimler" sözü verdi.
